iMERSÃO

compliance contábil

CURSOS

Imersão Compliance Contábil

Objetivo Geral

  • Você irá entender o programa de integridade (Compliance), seus pilares e benefícios. Os riscos advindos das Leis 9.613/98 (Posterior alteração pela Lei 12683/2012) e da Lei 12.846/2013, dominará ferramentas que lhe auxiliarão a mapear riscos, construir políticas e preparar treinamentos necessários para assegurar a efetividade do seu programa de compliance.

Objetivos Especifícos

  • Compreender o programa de integridade, seus benefícios, sua complexidade;
  • Compreender o cenário atual de monitoramento fiscal, financeiro de mudanças trazidas pela sofisticação dos cruzamentos de informações destas e de outras naturezas, os convênios entre entes de fiscalização nacionais e internacionais e o plano anual de fiscalização da Receita Federal do Brasil e como essas variáveis tem que ser controladas para a efetiva adoção do programa de integridade (Compliance);
  • Identificar os esforços internacionais de combate à sonegação fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro e as adequações brasileiras alinhadas a estas práticas internacionais e seus impactos na adoção do programa de integridade (Compliance);
  • Estabelecer relações sobre as práticas corruptivas e à lavagem de dinheiro;
  • Conhecer os conceitos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e Compliance;

Conteúdos

  • O programa de integridade (Compliance), pilares, premissas e efetividade;
  • Contexto atual dos controles fiscais e financeiros;
  • O enforcement internacional e nacional no combate à evasão fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro;
  • Conceituação de lavagem de dinheiro e corrupção;
  • Decreto 8420/2015;
  • Lei 7753/2017 RJ e Projetos de Lei da Câmara dos Deputados e do Senado Federal;

Metodologia

  • Aulas expositivas e interativas;
  • Textos para discussão;
  • Debates;
  • Vídeos complementares.

Carga-Horária e Avaliação

  • A carga horária é de  20 horas e o a avaliação por frequência

Bibliografia

  • GIOVANINI, Wagner. Compliance: a excelência na prática. 2014. São Paulo/SP
  • GONSALES, Alessandra . Compliance: A nova regra do jogo. 2016. São Paulo/SP. Editora Pauligraf
  • MENDES, Francisco Schertel e MENDES, Vinicius Marques de Carvalho. Compliance: Concorrência e Combate à corrupção. 2017. São Paulo/SP. Editora Trevisan
  • RIZZO, Maria Balbina Martins De. Prevenção de Lavagem de Dinheiro nas Organizações. 2016. São Paulo/SP. Editora Trevisa

Recursos de Apoio

  • Apostila:
  • Textos;
  • Vídeos;
  • Software de interação e fixação (kahoot)

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